PEP (Persona Politicamente Esposta)

La Persona Politicamente Esposta (PEP: Politically Exposed Person) è una definizione della normativa italiana per indicare una serie di persone che ricoprono o hanno ricoperto nel recente passato degli incarichi pubblici di particolare rilievo, i loro familiari e i soggetti che intrattengono con essi stretti legami.

Il termine viene definito nel Decreto Antiriciclaggio D.lgs. 231/2007 modificato dal D.Lgs.90/2017 art. 1, comma 2, lett. dd

N.B: L’informazione sulle Persone Politicamente Esposte presente in Atoka è limitata ad un sottoinsieme delle persone che ricoprono o hanno ricoperto di recente incarichi pubblici di rilievo. L’utilizzo di tale dato è da intendersi a mero fine informativo ed è in ogni caso da escludersi il suo utilizzo a fini di antiriciclaggio e adeguata verifica della clientela.